鞭牛士 6月20日消息，今日上午，据第一财经日报消息，总部位于郑州的河南新财富集团投资控股有限公司早已人去楼空。一楼的大门处，张贴着禹州市公安局于4月25日张贴的封条。

近日，河南多家涉事村镇银行发布公告称，按照金融管理部门要求，从即日起开展线上客户资金信息登记工作。线上交易系统关闭后不能正常办理业务的客户均需登记，请完整、真实、准确填写相关信息。

新财富团伙至少渗透13家银行，涉案397亿。根据监管披露，其中4家村镇银行的股东河南新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金，涉嫌违法犯罪。

据第一财经报道，新财富集团的实际控制人吕奕通过旗下遍布全国的上百家公司，先后参股、控股国内多家城商行、农商行及村镇银行。其中，就包括禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行。

郑州市中级人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事判决书中披露，吕奕为寻求贷款，曾向郑州银行副行长乔均安借款900多万，后续为获取更多贷款，又行贿2300多万。

两人涉及吃息差的生意，由乔均安负责搞定银行批准，吕奕借款后再放贷给一些关联公司。

河南新财富集团对于金融机构的渗透，并不局限于村镇银行，还包括一些城商行、农商行。这些银行的股权成为质押贷款的主体，成了吕奕从各金融机构套取资金的工具。

概括起来就是：拿着自己持有的A银行的股权，到同样自己持股的B银行去抵押贷款，从而完成套现。将其持有的某家机构的股权，抵押至其影子股东埋伏的银行，套取出现金，这是吕奕所控公司的惯常手法。

在这份判决书里，吕奕的身份是新财富集团董事长。吕奕出生于1974年，他已将自己的国籍迁到了塞浦路斯。